公告日期：2025-08-28

证券代码：300462 证券简称：ST华铭 公告编号：2025-036

债券代码：124002 债券简称：华铭定转

债券代码：124014 债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于制定和修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分治理 制度的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定及修订了公司部分治理制度，具 体如下：

制定或 是否需要提交
序号 制度名称

修订 股东会审议

股东会议事规则

1 修订 是

（原名称：股东大会议事规则）

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 董事会审计委员会工作细则 修订 否

5 董事会战略委员会工作细则 修订 否

6 董事会提名委员会工作细则 修订 否

7 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

8 独立董事专门会议工作细则 修订 否

9 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

10 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否

11 外汇套期保值业务管理制度 修订 否

12 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否

上述制度已经公司董事会审议通过，其中第1、2项制度尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，第3项制度尚需提交公司股东会以普通决议方式审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

制 定 及 修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会

2025 年 08 月 28 日

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