公告日期：2025-08-29

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-056

浙江田中精机股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议

于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025

年 8 月 15 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理
人员。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中张后勤先生、赖小鸿先

生、乔凯先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为，公司编制《2025 年半年度报告》及摘要的程序符合法律和行
政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年
度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、第五届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 29 日

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