公告日期：2025-08-29

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-057

浙江田中精机股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15
日以直接送达的方式通知到全体监事。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志
萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会对董事会编制的《2025 年半年度报告》及摘要进行了认真审核后认
为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法 规及规范性文件等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度 报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 29 日

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