公告日期：2025-08-23

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-066

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月21日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）14:00；

（2）网络投票时间：2025年9月9日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月9日 9:15至
15:00的任意时间。

5、股权登记日：2025年9月3日（星期三）

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席及列席对象

（1）于股权登记日2025年9月3日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司办公地会议室

9、融资融券、转融通投资者的投票程序相关投资者应按照深交所发布的《深

圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

本次股东大会审议公司第五届董事会第十三次会议审议通过的且需股东大

会审议的议案，具体议案如下：

表一 本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√

2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：（5）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ……
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