公告日期：2025-08-23

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-065

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 21 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，公司拟修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度，具体情况公告如下：

一、本次修订《公司章程》的情况

公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步完善公司治理体系，规范公司运作，并结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据修订后的《公司章程》以及前述相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会与监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

本次《公司章程》修订对照表如下：

修订前 修订后

第一条 为维护浙江金科汤姆猫文 第一条 为维护浙江金科汤姆猫文
化产业股份有限公司（以下简称“公司” 化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权 或“本公司”）、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、 据《中国共产党章程》（以下简称“《党《中国共产党支部工作条例（试行）》（以 章》”）、《中国共产党支部工作条例（试下简称“《工作条例》”）、《中华人民共和 行）》（以下简称“《工作条例》”）、《中国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公华人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制订本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人，由董事会
选举产生或者更换。

第八条 董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视
人。 为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

新增

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他

人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额股

第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为……
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