公告日期：2025-07-01

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-049
深圳市赢合科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 30 日
以电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员。全体董事签署了关于同意豁免第 五届董事会第二十次会议通知时间的意见。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事 项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过《关于变动第五届董事会审计委员会委员的议案》

因工作需要，郑英霞女士不再担任第五届董事会审计委员会委员，公司董事 会同意选举王君女士担任第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。

变动后的第五届董事会审计委员会委员：李博先生（主任委员和召集人）、 余爱水先生、王君女士。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于由公司副董事长代行财务负责人职责的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于副总裁、财务总监辞职暨公司副董事长代行财务负责人职责的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月一日

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