公告日期：2025-03-29

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-013
深圳市赢合科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场会议结合视频会议方式召开。会议
通知已于2025年3月17日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（亲自出席 7 名，委托出席 2 名），
其中独立董事张玉兰女士因外地出差，授权委托独立董事余爱水先生出席本次会 议，董事蒋建斐先生因外地出差，授权委托董事沈玉玲女士出席本次会议，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充 分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报告》。

会提交了 2024 年年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于董事 2024 年度薪酬的议案》

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，关于公司董事 2024 年度薪酬的具体内容详见《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

全体董事回避表决，本议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》等相关规定，关于公司高级管理人员 2024年度薪酬的具体内容详见《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中董事何爱彬先生对本议案
回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步加强公司风险管理，为董事、监事、高级管理人员等依法履行职责提供保障，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险赔偿限额不超过人民币 10,000 万元，保费支出不超过人民币 80 万元，本次购买的保险期限为 12 个月，具体时间以签
订 的 保 险 合 同 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会 ESG 委员会审议通过。

8、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯……
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