公告日期：2025-07-29

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-059
北京赛微电子股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定
于 2025 年 8 月 1 日(星期五)召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会
的通知于 2025 年 7 月 17 日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场召开日期和时间：2025年8月1日(星期五)14:00。

网络投票日期和时间：2025年8月1日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月1日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年7月28日（星期一）

7、出席对象：

（1）2025年7月28日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室。
9、中小投资者的表决应当单独计票。

根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

3.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

4.00 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 √

5.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √

6.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √

7.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

8.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 ……
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