
公告日期:2025-08-27
证券代码:300453 证券简称:三鑫医疗 公告编号:2025-057
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在否决议案的情况。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2025 年 8 月 26 日下午 14:30-17:00
(2)网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年8月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长彭义兴先生
6、股权登记日:2025年8月20日
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东(代理人)210 人,所持(代理)股份 169,753,385 股,占
公司有表决权的股份总数的 32.5050%。其中,参加表决的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 199 人,代表的表决权股份数为 5,021,195 股,占公司有表决权的股份总数的 0.9615%。公司回购专户的股份数量为 160,000 股,该回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为 522,237,525 股,下同。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共11 人,所持(代理)股份 164,732,190股, 占公司有表决权的股份总数的 31.5435%。其中,现场无参加表决的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 199 人,所持(代理)股份 5,021,195
股,占公司有表决权的股份总数的 0.9615%。其中,参加表决的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 199 人,代表的表决权股份数为 5,021,195 股,占公司有表决权的股份总数的 0.9615%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
经参会股东审议,以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式,审议通过了以下提案:
提案1.00 《关于2025年中期利润分配预案的议案》
总表决情况:同意 168,901,608 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4982%;反对 823,292 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4850%;弃权 28,485 股(其中,因未投票默认弃权 11,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0168%。
中小股东表决情况:同意 4,169,418 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.0364%;反对 823,292 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.3963%;弃权 28,485 股(其中,因未投票默认弃权11,000 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5673%。
表决结果:通过
提案2.00 《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况:同意 161,661,863 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6198%;反对 590,092 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3636%;弃权 26,860 股(其中,因未投票默认弃权 7,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%。
中小股东表决情况:同意 4,404,24……
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