公告日期：2025-08-09

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗
江西三鑫医疗科技股份有限公司

Jiangxi Sanxin Med tec Co., Ltd.

（江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年八月

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）系深圳证券交易所创业板上市公司。为满足业务发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，促进公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。
本次发行募集资金总额不超过 53,000 万元（含本数），在扣除发行费用后将用于三鑫医疗年产 1000 万束血液透析膜及 1000 万支血液透析器改扩建项目、三鑫医疗高性能血液净化设备及配套耗材研发生产基地项目-新建年产3000万套血液透析管路生产线及配套工程建设项目、江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目及补充流动资金。鉴于此，公司董事会编制了本次发行的募集资金使用可行性分析报告。

本报告中如无特别说明，相关用语与《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中释义所述具有相同的含义。
一、本次募集资金投资计划

本次发行拟募集资金总额不超过 53,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目拟投资金额 拟投入募集资金金额

1 三鑫医疗年产 1000 万束血液透析膜及 21,000 21,000
1000 万支血液透析器改扩建项目

三鑫医疗高性能血液净化设备及配套耗

2 材研发生产基地项目-新建年产 3000 万 16,600 16,600
套血液透析管路生产线及配套工程建设

项目

3 江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线 2,400 2,400
改扩建项目

4 补充流动资金 13,000 13,000

合计 53,000 53,000

若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事
会或由董事会授权人士可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照法律、法规和规范性文件规定的程序予以置换。
二、本次募投项目基本情况、必要性及可行性分析
（一）产能建设及配套项目
1、项目基本情况

本次募集资金投资的产能建设及配套项目均属于公司血液净化业务条线。其中，三鑫医疗年产 1000 万束血液透析膜及 1000 万支血液透析器改扩建项目、三鑫医疗高性能血液净化设备及配套耗材研发生产基地项目-新建年产3000万套血液透析管路生产线及配套工程建设项目为公司现有血液净化业务的产能扩建，项目实施主体均为三鑫医疗，项目拟投资额分别为 21,000 万元、16,600 万元；江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目用于前述项目的生产配套，项目实施主体为三鑫医疗全资孙公司江西呈图康，项目拟投资额为 2,400 万元；产能建设及配套项目共计拟投资金额 40,000 万元。

本次产能建设及配套项目完成后，将提高公司血液净化产品的生产能力，并持续提升公司规模化经营优势，增强公司整体盈利能力，促进公司可持续发展。2、项目实施的必要性
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