公告日期：2025-08-09

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗
江西三鑫医疗科技股份有限公司

Jiangxi Sanxin Med tec Co., Ltd.

（江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二五年八月

声明

一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

释义

本预案中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

一般词语释义

三鑫医疗、公司、本

公司、母公司、发行 指 江西三鑫医疗科技股份有限公司

人

保荐人（主承销商） 指 国金证券股份有限公司

本次发行 指 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券

本预案/预案 指 《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案》

《募集说明书》 指 《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》

《公司章程》 指 《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月

可转债 指 可转换公司债券

债券持有人 指 据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名下登
记拥有本次可转换公司债券的投资者

转股 指 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为
发行人股票

转股价格 指 本次可转换公司债券转换为发行人股票时，债券持有人需
支付的每股价格

回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债券
卖还给发行人

赎回 指 发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可转
换公司债券

募投项目 指 募集资金投资项目

四川威力生 指 四川威力生医疗科技有限公司

成都威力生 指 成都威力生生物科技有限公司

四川三威康 指 四川三威康科技有限公司

云南三鑫 指 云南三鑫医疗科技有限公司

河南鑫宥康 指 河南鑫宥康医疗科技有限公司

宁波菲拉尔 指 宁波菲拉尔医疗用品有限公司

江西圣丹康 指 江西圣丹康医学科技有限公司

赣医公司 指 江西赣医健康产业投资有限公司

江西呈图康 指 江西呈图康科技有限公司

江西钶维肽 指 江西钶维肽生物科技有限公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。