公告日期：2025-08-09

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-051
江西三鑫医疗科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议已于 2025 年 7 月 26 日以书面方式通知全体董事，并于 2025 年 8 月 7 日
以现场及远程方式在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯的方式进行，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。其中，监事余珍珠女士、监事张琳女士以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由监事长余珍珠女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025 年半年度报告全文》《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2025 年半年度报告全文》（公告编号：2025-039）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040），敬请广大投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司拟定的 2025 年中期利润分配预案为：以 522,237,525 股（已扣除
公司回购专用证券账户中的股份 160,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致股本总数发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审核，监事会认为：公司董事会制定的 2025 年中期利润分配预案，在遵守《公司法》《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会一致同意该议案。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-042），敬请广大投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本激励计划等有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，监事会对符合解除限售资格条件的 112 名激励对象进行了核查，认为上述激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，本次可解除限售激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司依据相关规定为符合解除限售条件的 112 名激励对象办理 384.9575 万股第一类限制性股票解除限售事宜。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-043），敬请广大投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（四）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注
销部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为，公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格
及回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误、价格准确。因此，监事会同意公司调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格，并对不符合……
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