公告日期：2025-08-23

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-041
浩云科技股份有限公司

关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00；

网络投票时间：2025 年 9 月 8 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
9 月 8 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月8日上午9:15至下午15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 2 日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 2 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件三），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

表一 本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的 √

议案》

3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票的子
提案数：（10）

3.01 修订《股东会议事规则》 √

3.02 修订《董事会议事规则》 √

3.03 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 √

3.04 修订《会计师事务所选聘制度》 √

3.05 修订《股东大会网络投票实施细则》 √

3.06 修订《累积投票制实施细则》 √

3.07 修订《防范大股东及关联方资金占用管理制度》 √

3.08 ……
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