公告日期：2025-08-05

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-055
航天智造科技股份有限公司

关于召开 2025 年度第三次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十九次会议决定于 2025 年 8 月 22 日下午 14:30 召开 2025
年度第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度第三次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十
九次会议审议通过，决定召开 2025 年度第三次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 22 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月22 日 9:15 -15:00。

5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2025 年 8 月 18 日

7. 现场会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。

8. 出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 18 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 审议议案

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于补选公司董事的议案》 √

2. 披露情况

以上所列议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通
过 ， 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 8 月 19
日至 2025 年 8 月 20 日（每日上午 9:00—11:30，下午 14:30—
17:00）

2. 登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号

3. 登记方式：现场登记以及通过信函、传真方式或电子邮件登记

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《航天……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。