公告日期：2025-07-21

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-052
航天智造科技股份有限公司

关于修订及废止相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 7 月 21 日，航天智造科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈内部审计工作规定〉的议案》等 8 项议案，对公司部分制度进行了修订和废止。现将相关事项公告如下：

一、修订及废止制度情况

结合公司治理结构调整以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对各项内部管理制度进行梳理和完善，本次拟修订或废止的制度情况如下：

序号 制度名称 备注 是否需要股东会
审议

1 董事会审计委员会工作细则 适应性修订 否

2 内部审计工作规定 适应性修订 否

3 董事会战略与ESG委员会工 适应性修订 否

作细则

4 董事会提名委员会工作细则 适应性修订 否

5 董事会薪酬与考核委员会工 适应性修订 否

作细则

6 信息披露管理规定 适应性修订 否

7 年报信息披露重大差错责任 废止，按照《信息披露管理 否

追究管理办法 规定》执行

8 内幕信息知情人管理规定 适应性修订 否

序号 制度名称 备注 是否需要股东会
审议

适应性修订，增加保密相关

9 重大信息内部报告规定 内容后，名称调整为“重大 否

信息内部报告与保密规定”

废止，主要内容整合至《重

10 重大信息内部保密规定 大信息内部报告与保密规 否

定》

上述修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
二、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 21 日

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