公告日期：2025-06-25

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-047
航天智造科技股份有限公司

关于召开 2025 年度第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十七次会议决定于 2025 年 7 月 21 日下午 14:30 召开 2025
年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年度第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十
七次会议审议通过，决定召开 2025 年度第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 21 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 7 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月21 日 9:15 -15:00。

5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2025 年 7 月 15 日

7. 现场会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。

8. 出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 15 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 审议议案

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：以下全部议案 √

非累积投票议案

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

《关于修订<公司章程>并废止<累积投票

1.00 制实施细则><控股股东及实际控制人行为 √

规范>的议案》

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于取消监事会并废止<监事会议事规 √

则>的议案》

5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

6.00 《关于修订<募集资金管理规定>的议案》 √

7.00 《关于修订<关联交易决策管理规定>的议 √

案》

2. 披露情况

以上所列议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届……
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