公告日期：2025-08-26

北京双杰电气股份有限公司

控股子公司管理办法

第一章 总则

第一条 为加强对北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的管理控制，确保控股子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》等法律和行政法规及《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称控股子公司（以下简称子公司）指公司直接持有的股权或股份占注册资本50%以上的子公司；公司间接持有的股权或股份占注册资本50%以上的子公司；持股比例虽然不足50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。

第三条 公司各职能部门，公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责。

第四条 子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《上市规则》《规范运作指引》等其他法律和行政法规及本办法的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制订各自内部管理制度的实施细则。

第二章 公司治理及机构职能

第五条 公司对子公司行使服务、协调、监督、考核等职能，并依据整体制度规范的需要，有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。

第六条 子公司应依法设立股东会、董事会（或董事）及监事会（或监事），严格按照相关法律、行政法规完善自身的法人治理结构，依法建立、健全内部管理制度及三会制度，确保股东会、董事会、监事会能合法运作和科学决策。

第七条 公司依照其所持有的股份份额，对各子公司享有如下权利：

（一）依法召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相
应的表决权；

（二）依照法律、行政法规及子公司章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份，收购其他股东的股份；

（三）查阅、复制子公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告等子公司重要文件；

（四）子公司终止或者清算时，参加剩余财产的分配；

（五）法律、行政法规、部门规章或者子公司章程规定的其他权利。

第八条 公司享有按出资比例向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员的权利。子公司董事、监事、高级管理人员的任期按子公司章程规定执行。公司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人选做适当调整。

公司向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员时，参照《北京双杰电气股份有限公司对外投资管理制度》中规定的权限执行，分别由公司总经理、董事会或股东会确定人选。

委派董事、监事及高级管理人员的职责：

（一）董事、监事人员职责：

对子公司股东会负责，维护公司利益，除行使《公司法》、子公司章程赋予的职责外，其工作内容和要求如下：

1.掌握子公司生产经营情况，积极参与子公司经营管理；

2.亲自出席子公司的董事会、监事会，确实不能参加的，必须就拟议事项书面委托其它董事、监事代为表决；

3.通过子公司董事会、监事会，履行公司关于子公司的重大经营决策、人事任免等方案；

4.及时向公司报告子公司重大情况；

5.专职董事在公司董事会、总经理的领导下全权代表公司参与子公司的经营决策，并对子公司进行全方位的管理；

6.兼职董事、监事，不在子公司领取任何报酬，视年末工作情况和业绩给予一定考虑。兼职董事、监事在子公司需要发生的相关费用，由子公司实报实销，记入子公司成本。

（二）经理人员职责：

1.代表公司参与子公司的经营决策和内部管理，行使在子公司任职岗位的职责；
2.执行所在子公司股东会、董事会制定的经营计划、投资计划；

3.向公司董事会、监事会报告所在子公司的业务经营情况；

4.执行公司制定的规章制度；

5.定期向公司经理办公会进行述职。

（三）财务负责人职责：

委派的财务负责人进入子公司管理层，业务上接受公司财务负责人管理、监督和指导。主要负责和参与以下工作：

1.协助总经理参与子公司的日常决策和管理；

2.贯彻执行公司财务目标、财务管理政策、财务管理制度；

3.对所在子公司的投资经营运作情况进行必要的监督和控制；

4.负责建立健全子公司的各项财务控制体系；

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