公告日期：2025-08-26

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-048
北京双杰电气股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知已于2025年8月21日分别以电话、微信、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2025年8月25日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

根据 2025 年半年度的经营情况，公司编制了《<2025 年半年度报告>及其
摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》及其摘要等相关文件的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司组织结构也作出相应调整。《监事会议事规则》等涉及监事会的相关制度将同步进行废止、修订。

本议案将提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人负责办理相关的市场主体变更登记及《公司章程》备案等相关市场主体变更登记、备案手续，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。
本议案将提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（四）审议通过《关于制定及修订公司治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，公司结合实际情况，对相关治理制度进行了制定、修改和完善，并经由董事会逐项审议，情况如下：

4.1 修订《股东会议事规则》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
4.2 修订《董事会议事规则》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
4.3 修订《独立董事工作制度》
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。4.4 修订《关联交易管理制度》
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。4.5 修订《对外担保管理办法》
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。4.6 修订《对外投资管理办法》
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。4.7 修订《募集资金管理办法》
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。4.8 修订《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。4.9 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：九票赞成，零票……
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