公告日期：2025-08-29

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-051
美康生物科技股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、公司已预计的2025年日常关联交易的情况

2025年3月14日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》。公司（含子公司，下同）2025年度预计将与关联方邹炳德先生、邹佩瑾女士、宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院（以下简称“鄞州中医院”）、浙江美康网新云健康科技股份有限公司，发生日常关联交易事项，关联交易的总额预计不超过3,286万元。具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2025-009）。

2、本次预计新增关联交易情况

基于2025年度的实际经营情况与业务发展需要，公司预计新增与关联方鄞州中医院、浙江盈实私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江盈实基金”）发生日常关联交易事项，新增关联交易的预计金额不超过人民币220万元。公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，邹炳德先生、邹继华先生两名关联董事已回避表决。本事项已经公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

本次增加后，公司2025年度日常关联交易预计总额度从人民币3,286万元调

整至3,506万元。公司2025年度预计发生的日常关联交易总金额将不会超过公司

最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《关

联交易管理办法》等有关规定，本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提

交股东大会审议。

3、预计新增 2025 年度日常关联交易情况类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易 原预计 本次增加 截至2025年 2024 年
类别 关联方 关联交易内容 定价原则 金额 后的预计 7 月 31 日已 实际发
金额 发生金额 生金额

向关联方 邹 炳 德 向关联方销售 参 照 市 场

销售 先 生 控 （体外诊断产 价 格 公 允 10 170 0 0
股 或 参 品等） 定价

接受关联 股 的 关 关联方向公司 参 照 市 场

方提供的 联法人 提供服务（基 价 格 公 允 0 60 0 53.8
劳务 金管理等） 定价

合计 10.00 230.00 0 53.8

注：1. 表中金额为不含税金额，在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其

控制的关联方内调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

2. 2025年度发生金额为未经审计数据，实际数据以最终审计结果为准。

3. 除上述调整外，公司2025年度其余日常关联交易类别及金额不涉及调整。

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

公司名称：宁波鄞州中医院（事业单位）

统一社会信用代码：12330227MB0530116A

法定代表人：邹炳德

开办资金：5,000 万元人民币

住所：宁波市鄞州区下应街道金达南路 1228 号

宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担中西医的医疗救治与护理、预防保健、健康宣传、医学研究与教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、中医药适宜技术推广等。

截……
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