公告日期：2025-08-22

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-034
广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开
的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事夏信德先生、夏杨女士已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易概述

公司因日常生产、经营需要，与夯实科技（广州）有限公司（以下简称“夯实科技”）、广州市虎头新能源科技有限公司（以下简称“虎头新能源”）之间发生提供服务、销售商品的交易事项。夯实科技、虎头新能源为公司的关联方，构成关联交易事项。

公司 2025 年度预计发生的关联交易如下：

单位：万元

关联交 关联方 关联交易 关联交易 预计金额 2025 年 1 月-6 月 上年发生金额

易类别 内容 定价原则 已发生金额

向关联方 参考市场

销售商品 夯实科技 锂电池产 价格公允 10,000.00 2,529.94 820.20
/提供服 品 定价

务

向关联方 参考市场

销售商品 虎头新能源 锂电池产 价格公允 5,000.00 338.45 207.46
/提供服 品 定价

务

上一年度日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

实际发生金 实际发生额 披露

关联交 关联方 关联交易 实际发生 预计 额占同类业 与预计金额 日期

易类别 内容 金额 金额 务比例（%） 差异（%） 及索

引

向关联方 夯实科技 锂电池产 820.20 - 0.10% - -

销售商品 品

/提供服
务
向关联方

销售商品 虎头新能源 锂电池产 207.46 - 0.03% - -

/提供服 品

务

注:2024 年上述关联交易金额相对较小，未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的董事会审议标准，因此未进行关联交易预计和审议。

二、关联人介绍与关联关系

（一）夯实科技（广州）有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：夯实科技（广州）有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9UQWUK4G

成立日期：2020 年 8 月 13 日

法定代表人：李彪

注册资本：559……
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