公告日期：2025-06-20

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-054
河南清水源科技股份有限公司

关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议于 2025 年 6 月 18 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方
式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 6 月 12 日以邮件、电话方式通知了各位
董事及相关与会人员。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事郑娟女
士、独立董事程晨先生、张治军先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持， 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，本议案 尚需提交股东会审议批准。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会或者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》将相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司一并对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。本次修订的管理制度为：

序号 制度名称 修订类型 是否提交股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 对外担保管理制度 修订 是

5 对外投资管理制度 修订 是

6 关联交易管理制度 修订 是

7 董事及高级管理人员行为规范 修订 是

8 募集资金管理制度 修订 是

9 对外提供财务资助管理制度 修订 是

10 会计师事务所选聘制度 修订 是

11 董事会审计委员会工作细则 修订 否

12 总裁工作细则 修订 否

13 董事会秘书工作细则 修订 否

14 董事会提名委员会工作细则 修订 否

15 董事会薪酬和考核委员会工作细则 修订 否

16 董事会战略委员会工作细则 修订 否

17 控股股东和实际控……
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