公告日期：2025-06-20

河南清水源科技股份有限公司

章 程

二零二五年六月

目录

第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围...... 2
第三章股份...... 3

第一节股份发行...... 3

第二节股份增减和回购...... 4

第三节股份转让...... 5
第四章股东和股东会...... 6

第一节股东的一般规定...... 6

第二节控股股东和实际控制人...... 10

第三节股东会的一般规定...... 11

第四节股东会的召集...... 16

第五节股东会的提案与通知...... 17

第六节股东会的召开...... 19

第七节股东会的表决和决议...... 22
第五章董事和董事会...... 27

第一节董事的一般规定...... 27

第二节董事会...... 30

第三节独立董事...... 35

第四节董事会专门委员会...... 38
第六章总裁及其他高级管理人员...... 41
第七章财务会计制度、利润分配和审计...... 43

第一节财务会计制度...... 43

第二节内部审计...... 47

第三节会计师事务所的聘任...... 48
第八章通知和公告...... 48

第一节通知...... 48

第二节公告...... 49
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49

第一节合并、分立、增资和减资...... 49

第二节解散和清算...... 51
第十章修改章程...... 53
第十一章附则...... 54

河南清水源科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由济源市清源水处理有限责任公司以整体变更的方式设立；公司在河南省工商行政
管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
914100001774787121。

第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社
会公众发行人民币普通股 1,670 万股，于 2015 年 4 月 23 日在深圳证券交易所创业
板上市。

第四条 公司注册名称：河南清水源科技股份有限公司

公司英文名称：HenanQingshuiyuanTechnologyCo.,Ltd.

第五条 公司住所：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米；
邮政编码：459000。

第六条 公司注册资本为人民币 252,422,911 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总裁为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意第三人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师。

第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

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