公告日期：2025-08-28

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-037
四川金石亚洲医药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

(一)会议的召开情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第五届董事会

2025 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2025
年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日的
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日
09：15 至 15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票的一种表决方式，同一股东通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票
结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 9 月 8 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人如需参加网络投票，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、 会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备 注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.07 ……
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