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蓝思科技:《蓝思科技股份有限公司独立董事工作制度》修订对照表(2025年8月) 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


《蓝思科技股份有限公司独立董事工作制度》修订对照表

(2025 年 8 月)

序号 修订前 修订后

第三条 (略) 第三条 (略)

公司董事会设立审计委员会、提名委员 公司董事会设立审计委员会、提名委员
会、战略委员会、薪酬与考核委员会,委员 会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门
会成员全部由董事组成,其中审计委员会、 委员会,委员会成员全部由董事组成,其中
1 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
过半数并担任召集人,审计委员会成员应当 会独立董事过半数,并由独立董事担任召集
为不在上市公司担任高级管理人员的董事, 人,审计委员会成员应当为不在上市公司担
并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 任高级管理人员的董事,并由独立董事中会
计专业人士担任召集人。

第五条 独立董事应当具有独立性,下 第五条 独立董事应当具有独立性,下
列人员不得担任公司的独立董事: 列人员不得担任公司的独立董事:

(略) (略)

2 (九)法律、行政法规、中国证监会规 (九)法律、行政法规、公司股票上市
定、深交所业务规则、《香港上市规则》和《公 地证券监管规则和《公司章程》规定的不具
司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 备独立性的其他人员。

(略) (略)

第十条 公司董事会、监事会、单独或 第十条 公司董事会、单独或者合计持
者合计持有公司已发行股份百分之一以上的 有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出
股东可以提出独立董事候选人,但不得提名 独立董事候选人,但不得提名与其存在利害
与其存在利害关系的人员或者有其他可能影 关系的人员或者有其他可能影响独立履职情
3 响独立履职情形的关系密切人员作为独立董 形的关系密切人员作为独立董事候选人。
事候选人。 依法设立的投资者保护机构可以公开请
依法设立的投资者保护机构可以公开请 求股东委托其代为行使提名独立董事的权
求股东委托其代为行使提名独立董事的权 利。

利。

第十七条 (略) 第十七条 (略)

如因独立董事辞职或被解除职务或其他 如因独立董事辞职或被解除职务或其他
原因导致公司董事会或者其专门委员会中独 原因导致公司董事会或者其专门委员会中独
立董事所占的比例不符合本制度或者《公司 立董事所占的比例不符合本制度或者公司股
4 章程》《香港上市规则》的规定,或者独立 票上市地证券监管规则、《公司章程》的规
董事中欠缺会计专业人士的,拟辞职的独立 定,或者独立董事中欠缺会计专业人士的,
董事应当继续履行职责至新任独立董事产生 拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任
之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起 独立董事产生之日。公司应当自独立董事提
六十日内完成补选。 出辞职之日起 60 日内完成补选。

第十八条 独立董事履行下列职责: 第十八条 独立董事履行下列职责:
(略) (略)

5 (四)法律、行政法规、中国证监会规 (四)法律、行政法规、公司股票上市
定、《香港上市规则》和《公司章程》规定的 地证券监管规则和《公司章程》规定的其他
其他职责。 职责。

第十九条 下列事项应当经公司全体独 第十九条 下列事项应当经公司全体独
立董事过半数同意后,提交董事会审议: 立董事过半数同意后,提交董事会审议:
……
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