公告日期：2025-06-25

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-051
蓝思科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2025
年 6 月 24 日（星期二）上午 10:00，以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通
知已于 2025 年 6 月 22 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董
事长周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际
发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》

与会董事经审议，同意关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）事宜的相关安排，刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，处理 H股发行程序及相关事项，授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审

议。

二、审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>的议案》

与会董事经审议，同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见，对《蓝

思科技股份有限公司章程（草案）》进行如下修订：

修订前 修订后

第三十一条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、监 第三十一条 公司持有 5%以上股份的股东（香港中央结
事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他 算有限公司及香港中央结算（代理人）有限公司除外）、具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在 董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包中国证监会规定的其他情形的除外。公司股票上市地 销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监
证券监管规则另有规定的，从其规定。 会规定的其他情形的除外。公司股票上市地证券监管规则
（略） 另有规定的，从其规定。

（略）

第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代 第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及 人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及本章程本章程行使表决权，除非个别股东受公司股票上市地 行使表决权，除非个别股东受公司股票上市地证券监管规
证券监管规则规定须就个别事宜放弃投票权。 则规定须就个别事宜放弃投票权。

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出 任何有权出席股东会议并有权表决的股东，可以亲自出
席和表决。 席股东会，也有权委任一人或者数人（该人可以不是股
东）作为其股东代理人，代为出席和表决。

第六十六条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身 第六十六条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股 人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托
东授权委托书。 ……
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