
公告日期:2025-08-27
证券代码:300430 证券简称:诚益通 公告编号:2025-040
北京诚益通控制技术集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8
月 26 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》,现将有关事项公告如下:
一、修订原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求,进一步规范公司运作机制,持续提升公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求,公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上,公司对《公司章程》及其他相关治理制度进行相应修订。
二、本次修订的制度明细如下:
序号 制度名称 是否提交股东大会
1 《公司章程》修订 是
2 《董事会议事规则》修订 是
3 《股东大会议事规则》修订 是
4 《独立董事制度》修订 是
5 《募集资金管理制度》修订 是
6 《对外投资管理制度》修订 是
7 《审计委员会议事规则》修订 否
8 《信息披露事务管理制度》修订 否
9 《重大信息内部报告制度》修订 否
10 《控股子公司管理制度》修订 否
11 《董事会秘书工作细则》修订 否
12 制定《董事离职管理制度》 否
三、各个制度具体修订对照内容如下:
1、《公司章程》修订:
修订前 修订后
第一条 为维护北京诚益通控制技术集团股份有限公 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,
司(以下简称“公司”)、股东及债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以法》(以下简称“《公司法》”)和其他规定,制订 下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。
本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代
表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生和变更办法
与董事长的产生和变更办法相同。
第九条 法定代表人以……
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