公告日期：2025-08-27

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

信息披露管理制度

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）信
息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等国家有关法律、法规、证券监管部门的相关规范性文件及《北京诚益通控制技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关要求，特制定本制度。
第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的
标准要求， 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。

第三条 本制度应当适用于如下人员和机构：

(一)公司董事会秘书和董事会办公室；

(二)公司董事和董事会；

(三)公司高级管理人员；

(四)公司总部各部门以及各子公司的负责人；

(五)公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东；

(六)其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第二章 信息披露的一般规定

第四条公司应当根据法律、行政法规、部门规章所发布的办法和通知等相关规定，履行信息披露义务。

第五条公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。

第六条 公司发生的或与之有关的事件没有达到相关法律法规及本制度规定的
披露标准，或者相关法律法规及本制度没有具体规定，但公司董事会认为该事件可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当比照本制度及时披露。

第七条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信
息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

第八条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得
利用该信息进行内幕交易。

第九条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送证券交易所
登记。公司指定《证券时报》以及 www.cninfo.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于上述指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

第十条 公司不能确定有关事件是否必须及时披露的，应当及时与证券交易所
进行沟通。

第十一条 公司信息披露文件应当采用中文文本。公司披露的信息应当易为使
用者所理解。

第三章 信息披露的内容及形式

第十二条 公司应当履行的信息披露包括以下主要内容：

(一) 公司依法编制并披露定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报告；

(二) 公司依法编制并披露临时报告，包括但不限于股东会决议公告、董事会决议
公告决议公告、关联交易公告和其他重大事件公告等，以及关于证券交易所认为需要披露的其他事项的临时报告；

(三) 公司依法披露再融资（包括发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）认可的其他品种）相关的公告文件。

第十三条 公司拟实施再融资计划时，应按证券监管部门发布的编报规则、信
息披露准则编制招股说明书、债券募集说明书、上市公告书等文件，并按法律、行政法规、部门规章的相关要求进行公告。

第十四条 公司日常进行信息披露的形式包括定期报告和临时报告。

第一节 定期报告

第十五条 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告：

(一) 季度报告：公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的三十日内编
制完成并披露季度报告,在公司的指定报纸上刊载季度报告正文，在公司的指定网站上刊载季度报告全文（包括正文及附录），但第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。