
公告日期:2025-08-27
证券代码:300430 证券简称:诚益通 公告编号:2025-041
北京诚益通控制技术集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议已于2025年8月26日召开,会议决定于2025年9月12日(星期五)14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十二次会议同意召开本次股东大会,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025年9月12日(星期五)14:00开始。
(2)网络投票时间:2025年9月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月12日上午9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:包括股东本人出席及通过授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的,以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2025 年 9 月 4 日(星期四)。
7、出席对象:
(1)截至股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及其他人员等。
8、会议地点:北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 6 层会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项
提案编 备注
码 提案名称
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案:本次会议全部提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数:(6)
2.01 《公司章程》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《股东大会议事规则》 √
2.04 《独立董事制度》 √
2.05 《募集资金管理制度》 √
2.06 《对外投资管理制度》 √
特别决议议案:议案 2.0……
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