• 最近访问:
发表于 2025-08-26 21:15:50 股吧网页版
诚益通:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:300430 证券简称:诚益通 公告编号:2025-035

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第十二次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式发出,并
于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董
事 9 名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定,合法有效。

会议由公司董事长梁凯先生主持,经参会董事认真审议,形成决议如下:
一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,董事会一致认为:公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议,董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要,为了更好推进审计工作开展,结合公司业务现状,经综合评估及审慎研究,公司拟聘任信永中和为公司 2025 度审计机构。本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计需要,不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求,进一步规范公司运作机制,持续提升公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求,同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上,同意公司对《公司章程》的相应条款及其他相关公司治理制度进行修订。具体内容详见巨潮资讯网。
下述制度,董事会进行了逐项表决。

1、《公司章程》

表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《董事会议事规则》

表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《股东大会议事规则》

表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《独立董事制度》

表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《募集资金管理制度》

表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《对外投资管理制度》

表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《审计委员会议事规则》

表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

8、《信息披露事务管理制度》

表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

9、《重大信息内部报告制度》

表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

10、《控股子公司管理制度》

表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

11、《董事会秘书工作细则》

表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

12、制定《董事离职管理制度》

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500