
公告日期:2025-08-27
证券代码:300430 证券简称:诚益通 公告编号:2025-035
北京诚益通控制技术集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第十二次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式发出,并
于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董
事 9 名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定,合法有效。
会议由公司董事长梁凯先生主持,经参会董事认真审议,形成决议如下:
一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议,董事会一致认为:公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议,董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展需要,为了更好推进审计工作开展,结合公司业务现状,经综合评估及审慎研究,公司拟聘任信永中和为公司 2025 度审计机构。本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计需要,不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求,进一步规范公司运作机制,持续提升公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求,同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上,同意公司对《公司章程》的相应条款及其他相关公司治理制度进行修订。具体内容详见巨潮资讯网。
下述制度,董事会进行了逐项表决。
1、《公司章程》
表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《董事会议事规则》
表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《股东大会议事规则》
表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《独立董事制度》
表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《募集资金管理制度》
表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
6、《对外投资管理制度》
表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
7、《审计委员会议事规则》
表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
8、《信息披露事务管理制度》
表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
9、《重大信息内部报告制度》
表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
10、《控股子公司管理制度》
表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
11、《董事会秘书工作细则》
表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
12、制定《董事离职管理制度》
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