公告日期：2025-08-28

证券简称：强力新材 证券代码：300429

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

常州强力电子新材料股份有限公司

2025年员工持股计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2025 年 8 月

目 录

一、释义...... 3
二、声明...... 4
三、基本假设...... 5
四、本员工持股计划的主要内容......6
（一）本员工持股计划的基本原则...... 6
（二）本员工持股计划的参加对象及确定标准......6
（三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模......7
（四）本员工持股计划的持有人分配情况...... 10
（五）本员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期......11
（六）本员工持股计划的管理模式...... 14
（七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置......20
（八）员工持股计划其他内容...... 25
五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见......25
（一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见......25
（二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见......28
（三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响......29
六、结论...... 29
七、提请投资者注意的事项...... 29
八、备查文件及咨询方式...... 31
（一）备查文件......31
（二）咨询方式......31
一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
强力新材、公司、本公司 指 常州强力电子新材料股份有限公司

持股计划、本计划、本持 指 常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划

股计划、本员工持股计划

《持股计划管理办法》 指 《常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理
办法》

本计划草案、持股计划草 指 《常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
案 案）》

参加本持股计划的公司员工，为对公司整体业绩和中长期发展具
持有人、参加对象 指 有重要作用和影响公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、
监事、中层管理人员及核心骨干人员

持有人会议 指 持股计划持有人会议

管理委员会 指 持股计划管理委员会

标的股票 指 指本持股计划通过合法方式受让和持有的强力新材A股普通股股
票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《自律监管指引第 2 号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》

《公司章程》 指 《常州强力电子新材料股份有限公司章程》

注：本独立财务顾问报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是
由四舍五入造成的。

二、声明

本独立财务顾问报告接受强力新材聘请担任公司实施本员工持股计划的独立财务顾问，按照《指导意见》《自律监管指引第 2 号》的有关规定，根据强力新材所提供的资料及其公开披露的信息出具本独立财务顾问报告，对强力新材本员工持股计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表客观、公正的专业意见。

本独立财务顾问报告声明：

（一）本报告所依据的资料均由强力……
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