公告日期：2025-08-29

证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2025-037
债券代码：123076 债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第十八次会议通知于 2025
年 8 月 18 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2025 年 8
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为吕芳诚、杨立、范琳、谭文浩。会议由董事长钱晓春先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事已认真、独立地阅读了公司 2025 年半年度报告全文及其摘要，确认公司 2025 年半年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，董事会全体董事认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联
方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30
日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号 2025-040）

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司修订了部分内部治理制度。逐项表决结果如下：

4.01 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

4.02 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
4.03 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
4.04 《关于修订<董事会薪酬和考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
4.05 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
4.06 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
4.07 《关于修订<对外报送信息管理制度>的议案》
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
4.08 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
4.09 《关于修订<高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。