公告日期：2025-06-14

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-050 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司

关于立中转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券简称：立中转债，债券代码：123212

2、本次调整前转股价格：19.00 元/股

3、本次调整后转股价格：18.66 元/股

4、转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 23 日

一、可转债基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1460 号），立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行了 8,998,000 张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 89,980.00 万元，债券期限为 6 年。本次发行可转换公司债
券的上市时间为2023年8月16日，债券简称为“立中转债”，债券代码为“123212”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的规定，公司发行的“立中转债”自 2024 年 2 月 2 日起进入转股期，初始转股
价格为人民币 23.57 元/股。

二、历次转股价格调整情况

1、“立中转债”的初始转股价格为 23.57 元/股。

2、2023 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由 23.57 元/股调
整为 23.55 元/股，调整后的转股价格已于 2023 年 11 月 16 日起生效。具体内容
详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调
整的公告》（公告编号：2023-151 号）。

3、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予（第二批次）第一个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由 23.55 元/股调整为 23.42 元/股。
调整后的转股价格已于 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年
5 月16 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-067 号）。

4、因公司实施 2023 年度利润分配，“立中转债”的转股价格由 23.42 元/股
调整为 23.30 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-077 号）。

5、2024 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“立中转债”的转股价
格向下修正为 19.09 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 5 日起生效。具体
内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正可转换公
司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-091 号）。

6、2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励……
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