公告日期：2025-08-28

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-032
红相股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第六
届董事会第九次会议通知及补充通知分别于 2025 年 8 月 16 日、2025 年 8 月 25
日以邮件方式向各位董事发出，于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营情况需要，公司拟变更经营范围。变更前后的公司经营范围，具体情况如下：

变更前的经营范围 变更后的经营范围

电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其 一般项目：电工仪器仪表制造；电子测量仪他专用仪器制造；光学仪器制造；实验分析 器制造；其他通用仪器制造；光学仪器制造；
实验分析仪器制造；技术服务、技术开发、
仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
技术交流、技术转让、技术推广；绘图、计 仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；算及测量仪器制造；仪器仪表制造；环境监 配电开关控制设备制造；配电开关控制设备

测专用仪器仪表制造；配电开关控制设备制 销售；输配电及控制设备制造；电气信号设造；电力设施器材制造；输配电及控制设备 备装置制造；变压器、整流器和电感器制造；
电线、电缆经营；金属结构销售；电气设备
制造；工业自动控制系统装置制造；电气信

修理；仪器仪表修理；软件开发；信息系统
号设备装置制造；电容器及其配套设备制造； 集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和变压器、整流器和电感器制造；光电子器件 存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；制造；光电子器件销售；电力电子元器件制 租赁服务（不含许可类租赁服务）；城市轨道造；电子元器件制造；电气设备修理；仪器 交通设备制造；计量技术服务；终端计量设仪表修理；软件开发；信息系统集成服务； 备制造；电子专用设备制造；工程管理服务；
在线能源计量技术研发；通信设备销售；软
信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服

件销售；信息安全设备销售；非居住房地产
务；工程和技术研究和试验发展；汽车新车

租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须
销售；汽车零配件零售；租赁服务（不含出 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展版物出租）；城市轨道交通设备制造；计量服 经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电务；终端计量设备制造；电工机械专用设备 力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；制造；电子专用设备制造；工程管理服务； 特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，运行效能评估服务；在线能源计量技术研发； 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
技术推广服务；通信设备销售；软件销售；

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