公告日期：2025-08-29

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-051
浙江华智数媒传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2025年9月17日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 17 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）

7、出席会议对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员

8、现场会议地点：杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议
室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记 √

的议案》

2.00 《关于修订公司重大管理制度的议案》 √

以上提案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别提示：

1、提案 1.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；提案 2.00 为普通决议议案，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

2、上述提案含涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露计票结果。

三、会议登记事项

1、预约登记方式：

拟现场出席本次股东会会议的股东请于2025 年9 月 16 日 17:30 之前将预约登
记所需文件通过信函方式或者发送扫描件至邮箱 investor@tangde.com.cn 进行预约登记。信函预约以收到邮戳为准，信封上或电子邮件名称请注明“股东会”字样。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。股东未进行预约登记的，可以通过网络投票的方式参与表决。

2、预约登记所需文件：

（1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应提供加盖法人印章的：法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及身份证明书；

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应提供加盖法人印章的：法人股东营业执照复印件、被委托人身份证复印件、法定代表人签署的授权委托书（附件二）；

（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件；
（4）自然人股东委托他人出席本次会议的，应提供……
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