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发表于 2025-08-28 18:58:30 股吧网页版
华智数媒:监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


证券代码:300426 证券简称:华智数媒 公告编号:2025-057
浙江华智数媒传媒股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华智数媒传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四
次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议
通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出,所有会议议案资料均在本次会议
召开前送达各位监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司监事会主席李积兵先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的规定,合法有效。

参会监事认真审议后,依照有关规定通过以下议案:

一、审议通过《2025 年半年度报告》全文及摘要

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告全文》(公告编号:2025-055)及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-056)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2025 年上半年实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-054)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,本次计提后能更客观、公允、真实地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-058)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

特此公告。

浙江华智数媒传媒股份有限公司监事会
2025 年 8 月 29 日

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