公告日期：2025-08-29

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-053
浙江华智数媒传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次修订制度的情况介绍

浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日
召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司重大管理制度的议案》《关于修订公司内部管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司相应修订《公司章程》及其附件，并修订其他相关制度。

《修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司重大管理制度的议案》尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、修订及废止公司部分制度的情况

基于上述法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次修订及废止公司部分制度的情况如下：

序 制度名称 说明 审批机构
号

1 《公司章程》 公司章程 股东会特别
决议

2 《股东会议事规则》 公司章程附件 股东会特别
决议

3 《董事会议事规则》 公司章程附件 股东会特别
决议

4 《监事会议事规则》 废止 股东会特别
决议

5 《募集资金管理制度》 重大管理制度 股东会

6 《关联交易管理制度》 重大管理制度 股东会

7 《控股股东、实际控制人行为 重大管理制度 股东会
规范》

8 《关于规范与关联方资金往来 重大管理制度 股东会
的管理制度》

9 《独立董事工作制度》 重大管理制度 股东会

10 《对外投资管理制度》 重大管理制度 股东会

11 《对外担保管理制度》 重大管理制度 股东会

12 《董事会审计委员会工作细 内部管理制度 董事会
则》

13 《董事会战略委员会工作细 内部管理制度 董事会
则》

14 《控股子公司管理制度》 内部管理制度 董事会

15 《内部审计制度》 内部管理制度 董事会

16 《总经理工作细则》 内部管理制度 董事会

《董事、高级管理人员所持公

17 司股份 内部管理制度 董事会
及其变动管理制度》

18 《董事会秘书工作制度》 内部管理制度 董事会

19 《信息披露管理制度》 内部管理制度 董事会

20 《内幕信息知情人登记和报备 ……
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