公告日期：2025-08-27

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-093
广西博世科环保科技股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议审议通过，公司决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第五次临时
股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第五次临时股东会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、出席对象

（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 8 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广西南宁市高新区高安路 101 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码实例表（表一）

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于修订公司<募集资金管理及使用制度>的议案》 √

3.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 √

4.00 《关于修订公司<对外担保制度>的议案》 √

5.00 《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √

6.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √

2、披露情况

上述议案已经公司于2025年8月26日召开的第七届董事会第二次会议审议通过。具体内容已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上登载。

3、特别强调事项

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号……
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