公告日期：2025-08-26

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-036
江苏五洋自控技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日
召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规
则的议案》、《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如
下：

一、修订《公司章程》情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》、《上市公
司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》相关条款及公司治理相关制度进行相应修改，主要修改内容如下：

1、将“股东大会”修改为“股东会”；

2、由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，待股东大会审议
通过本次《公司章程》修订事项，监事会相关规则或制度同时废止；

3、新增 “独立董事”、“董事会专门委员会”等章节；

4、因增加章节及增减条款，对相关章节、条款及引用内容的序号进行调整；
5、除前述修订外，《公司章程》其他主要修订情况对比如下：

原公司章程条款 修订后章程条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他

本章程。 有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事董事长为公司的法定代表人。

董事长为代表公司执行公司事务的
董事。

担任法定代表人的董事或者经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购股份为限对公
股东以其认购股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部资财产对公司公司以其全部资产对公司债务承担责任。 的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为……
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