公告日期：2025-08-19

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-038
苏州苏试试验集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临
时股东大会会议通知已于 2025 年 7 月 30 日以公告形式发布。2025 年 8 月 18 日
下午两点于公司会议室召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议由钟琼华董事长主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 255 名,代表股份195,408,770 股，占公司有表决权股份总数的 38.4249 %；其中，通过网络投票出席会议的股东共 250 名，代表股份 28,591,340 股，占公司有表决权股份总数的 5.6222 %；单独或合计持有公司 5%以下股份的股东(以下简称“中小投资者”)
250 名，代表股份 28,591,340 股，占公司有表决权股份总数的 5.6222 %。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京植德律师事务
所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：
1、《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 194,986,362 股，占出席会议有表决权股份的 99.7839 %；
反对 386,408 股，占出席会议有表决权股份的 0.1977 %；弃权 36,000 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0184 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 28,168,932 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 98.5226 %；反对 386,408 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 1.3515 %；弃权 36,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1259 %。

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 194,628,505 股，占出席会议有表决权股份的 99.6008 %；
反对 740,109 股，占出席会议有表决权股份的 0.3787 %；弃权 40,156 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0205 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 27,811,075 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 97.2710 %；反对 740,109 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 2.5886 %；弃权 40,156 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1404 %。

2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

出席会议有表决权股份的 0.0203 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 27,811,033 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 97.2708 %；反对 740,651 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份的 2.5905 %；弃权 39,656 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的
0.1387 %。

2.03、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 194,619,963 股，占出席会议有表决权股份的 99.5964 %；
反对 740,651 股，占出席会议有表决权股份的 0.3790 %；弃权 48,156 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0246 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 27,802,533 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份的 97.2411 %；反对 740,651 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份的 2.5905 %；弃权 48,156 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1684 %。

2.04、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 194,627,993 股，占出席会议有表决权股份的 99.6004 %；
反对 740,021 股，占出席会议有表决权股份的 0.3787 %；弃权 40,756 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0209 %……
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