公告日期：2025-07-30

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-036
苏州苏试试验集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29
日召开的第五届董事会第十一次会议决议，公司决定于 2025 年 8 月 18 日召开公
司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 18 日（星
期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 18 日（星期
一）9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 8 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截止 2025 年 8 月 8 日（星期五）（股权登记日）15:00 交易收市后在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：苏州工业园区方园街 51 号，公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订<

公司章程>的议案》

作为投
2.00 需逐项表决《关于修订公司部分治理制度的议案》 票对象的
子议案
数：（7）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ……
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