公告日期：2025-08-27

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-059
伊之密股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届
董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月19日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年9月19日9:15
—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月19日上午
9:15至下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月12日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年9月12日下午3:00深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股
东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议
室

二、会议审议事项

备注

提案编号 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公 √

司为子公司提供担保的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司
2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》等规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书（附件二，需加盖公章并提供原件）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上

述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二，需提供原件）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（需委托人签字）办
理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收
到电子邮件、传真或信函的时间为准），请发送电子邮件、传真或信函后电话
确认。股东请仔细填写《2025年第二次临时股东大会回执……
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