公告日期：2025-08-29

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-042
浙江金盾风机股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 28 日召开的五届六次董
事会会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（周五）下午 14:00

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 26
日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 26 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更经营范围及修订公司章程并办理 √

工商变更登记的议案

2.00 关于修订公司部分制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：2

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

其他应说明事项：

1、上述议案已经公司五届六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证……
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