公告日期：2025-08-29

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-041
浙江金盾风机股份有限公司

关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更
登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
五届六次董事会会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围情况

根据公司业务开展的需要，拟对公司经营范围进行修改（最终以工商部门核准意见为准）。

变更前公司经营范围：

一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；减振降噪设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；机械设备销售；船用配套设备制造；密封件制造；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

变更后公司经营范围：

一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；

减振降噪设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研

发；阀门和旋塞销售；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；机械设备销

售；船用配套设备制造；密封件制造；通用设备修理；通用设备制造（不含特种

设备制造）；软件销售；软件开发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施

运营；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）。许可项目：民用核安全设备设计；民用核安全设备制造（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

二、修订公司章程情况

依据《公司法》和《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等

法律法规的相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司决定调整三会结构，监

事会的职权由董事会审计委员会行使。同时根据《中华人民共和国公司法》《上

市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，对

《公司章程》相关条款进行修订。本次修订的具体内容如下：

1、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不

逐一列示修订前后对照情况；

2、全文统一删除“监事会”和“监事”，监事会的职权由董事会审计委员

会行使。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，或者“监事会”调整为“审计

委员会”的，不逐一列示修订前后对照情况；

3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的

相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整、简称

及全称的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。
4、《公司章程》修订对照表如下：

序号 原章程条款 修订后章程条款 备注

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法

规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共

司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共

1 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章

（以下简称《章程指引》）和其他有关法律法规， 程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关法律

制订本章程。

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