公告日期：2025-06-27

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-043
广东正业科技股份有限公司

关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交
易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

本次向特定对象发行股票事项尚需取得国有资产监督管理部门审批、获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开
第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等，同意公司拟向特定对象发行股票不超过 68,259,385 股（含本数），最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准，发行对象景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）将以现金方式认购本次向特定对象发行股票的全部股票，募集资金总额不超过人民币 40,000 万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

一、关联交易概述

2025 年 6 月 27 日，公司与控股股东合盛投资签订了《广东正业科技股份有
限公司与景德镇合盛产业投资发展有限公司之附条件生效的股份认购协议》。
本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东合盛投资，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，其认购公司本次向特定对象发行股票以及与公司签订附条件生效的股份认购协议构成关联交易。但本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、名称：景德镇合盛产业投资发展有限公司

2、成立日期：2009 年 7 月 6 日

3、注册地点：江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧

4、法定代表人：涂宗德

5、注册资本：300,000 万元人民币

6、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，非融资担保服务，建筑陶瓷制品销售，特种陶瓷制品制造，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，建筑用钢筋产品销售，水泥制品销售，机械设备销售，机械设备租赁，园区管理服务，商业综合体管理服务，供应链管理服务，融资咨询服务，工程管理服务，住房租赁，非居住房地产租赁，市政设施管理，污水处理及其再生利用，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物进出口，进出口代理，金属材料销售，有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构及关联关系：合盛投资持有公司股票 81,230,361 股，占公司总股本的 22.13%，为公司控股股东，属于公司的关联方。

8、财务状况

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 3,943,684.59

负债总额 2,200,136.82

净资产 1,743,547.77

项目 2024 年 1-12 月（经审计）

营业收入 102,707.33

营业利润 23,286.63

净利润 ……
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