公告日期：2025-06-27

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-044
广东正业科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及
相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析和风险提示，并提出了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：

（1）国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；

（2）假定本次发行方案于 2025 年 12 月实施完毕，本次方案发行不超过 68,259,385 股
（含 68,259,385 股），不考虑扣除发行费用等因素的影响；

（3）假设本次向特定对象发行股票的募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，本次测
算暂不考虑发行费用等的影响。公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额按照最终发行价格乘以中国证监会注册发行的股份数量为准；

（4）根据《广东正业科技股份有限公司 2024 年年度报告》，2024 年公司实现归属于
母公司的净利润为-22,346.05 万元，实现扣除非经常性损益后的净利润为-23,192.10 万元。在此基础上，对 2025 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按以下三种情况进行测算：①与2024年度持平；②比2024年度减亏50%；
③比 2024 年度增亏 50%。该假设仅用于计算本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对
主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；
（5）在预测公司本次发行后总股本时，以本次发行前总股本 367,114,797 股为基数，
不考虑除本次发行股份数量之外的因素（如资本公积金转增股本、股权激励等）对本公司股本总额的影响；

（6）基于谨慎性原则，未考虑本次发行募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响；

（7）未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

基于上述假设情况，公司测算了本次向特定对象发行股票对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：

项目 2024 年度/2024.12.31 2025 年度/2025.12.31

本次发行前 本次发行后

期末总股本（股） 367,114,797 367,114,797 435,374,182

本次发行股份数量（股） 68,259,385

假设一： 公司 2025 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净
利润与 2024 年度持平

归属于母公司净利润（万 -22,346.05 -22,346.05 -22,346.05
元）
扣除非经常性损益后归属

于母公司股东的净利润（万 -23,192.10 -23,192.10 -23,192.10
元）

基本每股收益（元/股） -0.61 -0.61 -0.61

稀释每股收益（元/股） -0.61……
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