公告日期：2025-06-27

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-040
广东正业科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
的通知于 2025 年 6 月 21 日以电话、微信的方式向各位董事发出，并于 2025 年
6 月 27 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对照创业板上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求，结合公司实际情况，经逐项核查、论证相关事项，认为公司符合向特定对象发行股票的资格和各项条件。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议和第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事余笑兵先
生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》

公司董事会逐项审议通过了本次发行方案，具体内容如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事余笑兵先
生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。

2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行 A 股股票的方式，在经深圳证券交易所审核通过以及获得中国证监会同意注册批复文件的有效期内择机发行。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事余笑兵先
生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。

3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为景德镇合盛产业投资发展有限公司。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事余笑兵先
生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。

4、定价基准日、发行价格和定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第六次会议决议公告日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为 5.86 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事余笑兵先
生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。

5、发行数量

本次向特定对象发行数量不超过 68,259,385 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。根据公司与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》，景德镇合盛产业投资发展有限公司认购的本次向特定对象发行股票数量为不超过 68,259,385 股（含本数）。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、回购股份并注销等除权、除息事项，本次发行数……
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