公告日期：2025-06-26

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-035
广东正业科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
的通知于 2025 年 6 月 18 日以电话、微信的方式向各位董事发出，并于 2025 年
6 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东正业科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整组织架构及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、逐项审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》

为完善公司法人治理结构与内部控制建设，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订的最新情况和实际经营需要，修订了部分规章制度。现对相关制度进行逐项审议：

2.01《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.02《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.03《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.04《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.05《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.06《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.07《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.08《关于修订公司<内部控制制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.09《关于修订公司<经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.10《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述子议案2.01-2.06项制度尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。子议案 2.07-2.08 已经公司第六届董事会审计委员第三次会议审议通过。修订后的制度内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届董事会审计委员第三次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会
2025 年 6 ……
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