公告日期：2025-06-26

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-038
广东正业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定
于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东会。现将本次股东
会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：正业科技第六届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求；
（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 7 月 11 日 9:15－9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025 年 7 月 8 日（星期二）

（七）会议出席对象

1、截止股权登记日 2025 年 7 月 8 日（星期二）15:00 深圳证券交易所交易
结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投 以下提案为非累积投票提案

票提案

1.00 《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票对象
2.00 《关于修订公司部分规章制度的议案》 的子议案数：
（6）

2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 ……
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