公告日期：2025-06-26

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-037

广东正业科技股份有限公司

关于调整组织架构及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开

第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整组

织架构及修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股

东会审议。现将有关情况公告如下：

根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际

情况，相应调整组织架构（调整后的组织架构详见附件），监事会的职权由董事

会审计委员会行使，《广东正业科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相

关制度相应废止，同时为完善法人治理结构与内部控制建设，对《广东正业科技

股份有限公司章程》相关条款进行修订：

1、将“股东大会”统一修订为“股东会”；

2、修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。具体

修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章 司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中
程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规 国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和
定，结合公司的具体情况，制订本章程。 其他有关规定，结合公司的具体情况，制定本
章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有 第二条 公司系依照《公司法》及其他有
关规定在广东正业科技有限公司（以下简称 关规定在广东正业科技有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更方式发 “有限公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在广东省东莞市市场监督管理局注 起设立，并在广东省东莞市市场监督管理局注册登记、取得营业执照的股份有限公司（以下 册登记、取得营业执照的股份有限公司（以下
简 称 “ 公 司 ” ） ， 营 业 执 照 号 为 简 称 “ 公 司 ” ） ，统 一 社 会 信 用 代 码 为
91441900617994922G。 91441900617994922G。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或
经理为公司的法定代表人，具体由董事会确定。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
表人，具体由董事会确定。 视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
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