公告日期：2025-08-13

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-087
广东道氏技术股份有限公司

第六届监事会2025年第8次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第 8
次会议的通知于 2025 年 8 月 2 日以电子邮件、电话的方式向全体监事发出，本
次会议于 2025 年 8 月 12 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，监事余祖灯先生和徐伟红女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由余祖灯先生主持，公司董事会秘书潘昀希女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经监事会全体监事审议后认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况>的议案》

公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

经监事会全体监事审议后认为：本次对募集资金投资项目的暂缓实施，是公司根据募投项目实际情况作出的审慎决定，本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会 2025 年第 8 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会
2025 年 8 月 13 日

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